比特币诈骗详解：识别常见手法、典型案例及有效防范策略

比特币（BTC）是什么？

比特币（BTC／Bitcoin）是最早问世、市值最大的加密货币。

比特币诞生于2008 年，由匿名工程师「中本聪」提出，利用区块链技术，建立无需中央机构的点对点电子支付系统。

比特币是近十年成长速度最快的资产类别之一，具有价值储存、匿名性、去中心化、安全性高的特点，但可能面临价格高波动性和监管风险。

比特币本身不是诈 骗，由于匿名性高、难以追踪、大众对彼特币认知不充足，所以时常沦为诈 骗集团行骗的工具，使大众误会比特币为诈 骗。

比特币是诈 骗吗？ 3 种常见比特币诈 骗手法解析

比特币诈 骗手法1：比特币投资诈 骗

诈 骗集团可能透过交友软体去博取受害人的信任，刚开始会透过嘘寒问暖建立感情，然而在后续可能会利用以下两种手法诈取受害人的财产：

• 大力提倡投资比特币等等说词，邀请对方进行加密货币投资。
• 诓称需要资金应急，诱骗对方以加密货币汇款

切记，感情可能是假的，但你手中的资产绝对是真的

千万不要轻易汇出自身任何的财产、并且只使用合法的平台，才能大幅降低自身被诈 骗的风险。

比特币诈 骗手法2：假交易所诈 骗

诈 骗集团为了骗取你的资产，可能会利用网站钓鱼去仿冒合法交易所，透过类似合法平台的介面与网址，诱骗投资人的登入资讯，或者直接引导投资人将款项汇至诈 骗集团的帐户中。

为了避免诈 骗集团得逞，可以参考以下文章的资料整理，使用合法安全的交易所避免受骗。

比特币诈 骗手法3：投资诈 骗

透过脸书广告或其他管道，营造擅长投资的形象，利用受害人对于加密货币的不熟悉，以及加密货币等同是高报酬的刻板印象，吸引受害人交出资产。后续以代操、分润、绝佳投资机会，诱骗投资人汇往不明帐户当中。

请不要相信任何人有关投资加密货币的私讯，假如你本来就有想投资加密货币的想法，建议亲自操作，切记天下没有白吃的午餐。

遇到比特币诈 骗怎么办？自救SOP

Step 1：通报诈 骗

• 如果你是用虚拟货币钱包或交易所：

如果读者是透过加密货币汇款给诈 骗份子，请立刻先向交易所或是链上钱包的客服通报诈 骗。

要注意平台并不会主动联系，若有人主动联系请留意极有可能诈 骗的环节之一。

• 如果你是用台币汇款：

如果读者是透过台币汇款，而且已经转帐了，请立即通报银行协助你冻结资金，并立即搜证。

Step 2：搜证

保存所有与诈 骗份子对话纪录、金钱往来证明，并且需要追踪收款地址后续金流的动向纪录。

• 双方对话纪录

聊天的对话纪录，截图最好要包含诈团引导入金的话术、诈 骗金额、还有对方收款的钱包地址。

• 金钱往来证明

金钱往来证明包含银行汇款的纪录、购买点数的收据、或加密货币汇款画面。

以加密货币汇款来说，作为证据的截图应至少包含：已经汇款的交易金额、时间、网路、收款地址、交易ID、汇款完成状态。

Step 3：报警

将搜证资料直接提供邻近警局报案。要注意165 反诈 骗专线仅供诈 骗咨询，非正式报案管道。

结语

比特币虽然是当代最具影响力的数位资产，但诈 骗手法也随之进化，让许多投资人一时大意便落入圈套。

投资比特币时，请务必选择合法交易所、不随意汇款、不轻信所谓的「保证获利」。

到此这篇关于比特币诈 骗大解析！常见手法、案例与防范对策的文章就介绍到这了,更多相关比特币诈 骗策略内容请搜索开拓者奇点以前的文章或继续浏览下面的相关文章，希望大家以后多多支持开拓者奇点！