币安最新调查揭露员工涉嫌参与BNB Chain业务老鼠仓事件，疑涉项目为UUU

全球最大的加密货币交易所币安(Binance)(官方注册)(官方下载)钱包部门Binance Wallet今(25)日发布声明称，一名团队员工因涉嫌内幕交易被停职，将配合司法机关依法追责，同时公司已向4名举报用户发放总计10万美元的吹哨者奖励。

币安调查证实员工涉「老鼠仓」

根据声明，币安内部审计团队在3月23日收到举报后立即展开内部调查。

初步调查结果显示，该名涉嫌「老鼠仓」的Binance Wallet团队员工，利用其先前在BNB Chain业务拓展职位时获得的非公开内幕信息，在项目公开TGE发币前使用多个关联钱包提前购入大量该项目的代币，并在消息发布后迅速抛售部分代币，获得可观利润，剩余代币保留了相当可观的未实现收益，构成典型的「抢跑交易」(front-running)，严重违反公司内部政策。

币安钱包强调，不存在与币安钱包团队相关的内幕交易，在所指控的事件发生时，该员工正在币安钱包团队内工作，但币安钱包团队与所涉及的项目没有任何业务关系或合作。

项目疑似是UUU

目前币安并未透露该项目的具体名称，但在事件曝光前，加密社群23日扒出Binance Wallet员工Freddie Ng疑似涉嫌「老鼠仓」，并已实现11.3万美元的利润，仍持有20万美元的未实现利润，引发社群质疑挞伐，或许涉案代币就是UUU。

• 一个与Freddie Ng相关的地址(freddieng.bnb)向0xED开头的地址转入资金。

• 0xED开头的在BSC链上的UUU代币上线前，以10BNB(均价0.00026美元)购入2,410万枚UUU，约占总量的2.41%。

• 随后，该地址将全部代币转移至另一地址(0x44…8870)，并以0.01884美元价格抛售602.22万枚UUU，获利11.3万美元，导致UUU价格在1分钟内暴跌超24%。

• 0x44开头的该地址仍持有290.3万枚UUU，并向8个地址分发1,519万枚，未实现利润超过20万美元。

目前币安未说明此次涉案员工是否就是Freddie Ng，但观察币安钱包声明中启动调查的时间点，社群目前普遍认为币安调查的应是同一人。

而疑似遭老鼠仓砸盘的项目$UUU在币安今早10点发布声明后，一小时内最高跳涨至0.010482美元，撰稿当下报0.00966美元，近24小时涨超11%，不过距离23日创下的历史高点0.031928美元已跌去近70%。

停职配合司法调查

由于确认存在违规行为，币安表示该名涉案员工被立即停职并等待进一步的纪律处分，将积极配合员工所在辖区内的相关部门，并依据适用法律采取适当的法律行动。任何相关资产将完全依照适用法律法规进行处理。

币安同时表明对任何形式的内幕交易或违规行为采取「零容忍」态度，并将持续强化内部监管机制，改善政策，避免此类事件重演，欢迎社群持续监督。

最后，币安公司已向4名透过官方管道举报的用户发放总计10万美元的奖金，以表彰其对维护市场公平的贡献。

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